Речь идет об управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов и инвестиционных фондах. Скрывать компании могут как физических, так и юридических бенефициаров. Как сообщают «Ведомости», ранее Центробанк предлагал засекретить данные о банках, которые могут указать на их работу в Крыму, а также скрыть информацию о владельцах. В отдельной категории секретности регулятор разместил список финансовых организаций, которые работают с гособоронзаказом.
С июля 2018 года некредитные финансовые организации должны будут раскрыть состав акционеров и лиц, под значительным контролем которых находятся. Однако Минфин намерен оградить организации от станционных рисков. Эксперты при этом отмечают, что информация о контрагентах (в том числе об их акционерах) запрашивается и зарубежными компаниями, а сокрытие такой информации приведет к отказу иностранных фирм сотрудничать с такими организациями.