По версии следствия, в 2014 году Захарченко и его сообщник из правоохранительных органов инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. "Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 000 за совершение действий по службе в пользу взяткодателя", – говорится в пресс-релизе Следственного комитета.
Через год Захарченко со своим соучастником потребовали от ресторатора скидочную карту сети ресторанов на 50% за общее покровительство. По этой карте Захарченко сэкономил более 3 млн руб. при оплате счетов в этих ресторанах. Средний счет за одно посещение составлял 80 000 руб. – а Захарченко платил только половину. Один раз чек превысил 270 000 руб., то есть карточка сэкономила полковнику 135 000 руб.
А уже в 2016 году Захарченко воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.
По другим эпизодам получения полковником взяток расследование продолжается.
Вместе с тем во исполнение решения Никулинского районного суда Москвы на счёт Казначейства России перечислены более 9 млрд руб. из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства. Деньги Захарченко перечислены в бюджет.