Участники преступной группы с 2014 по 2015 год за вознаграждение оказывали юрлицам и ИП помощь в выводе денег. Для этого они использовали расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок (их было около 200), тем самым помогая предпринимателям уйти от уплаты налогов. За свои «банковские услуги» преступники брали вознаграждение в 1–4% от суммы операции, а за время работы они успели заработать более 29 млн руб., сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Их деятельность пресекли в декабре 2015 года. Изначально дело было возбуждено по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность в группе лиц по предварительному сговору, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В декабре 2015 года по этому делу были задержаны сын вице-президента Российской федерации самбо Вячеслава Зубкова Григорий, его друзья Олег Дьяков и Максим Кощеев и еще несколько человек. Расследованием дела занималось ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, оперативное сопровождение вели сотрудники УЭБиПК краевого главка, а также ФСБ, пишет «Коммерсант».
Позже следствие пришло к выводу, что «обналом» занималось преступное сообщество, в котором было три структурных подразделения, возглавляемые предпринимателями Зубковым, Дьяковым и Кощеевым. Все подразделения имели устойчивые связи между собой. Обвиняемые, как считает следствие, определяли их «кадровый» состав, распределяли обязанности участников, а также порядок их взаимодействия и конспирации, распределяли прибыль.
Среди участников сообщества были не только бизнесмены. Так, Илья Болотов работает водителем такси, Галина Подгорная к моменту рассмотрения дела в суде была пенсионеркой, а Ольга Ощепкова до отстранения от должности возглавляла дополнительный офис Сбербанка. Как говорят собеседники «Коммерсанта», ее роль сводилась к регистрации расчетных счетов, используемых в преступной схеме фирм, а также их защита от блокировки.
По информации издания, в Ленинский районный суд Перми пришли десятки человек, чтобы поддержать подсудимых во время заседания. Но места в зале, где планировалось оглашать приговор, всем не хватило. Конвой был вынужден ограничить количество присутствующих, и туда смогли пройти только некоторые родственники подсудимых. К моменту окончания процесса только двое из них – Зубков и Кощеев, которых следствие считает организаторами сообщества, – находились в СИЗО. Остальные 11 были под домашним арестом, все фигуранты дела свою вину отрицали.
Основной вопрос дела – «устоит» ли в приговоре квалификация действий подсудимых по ст. 210 УК (создание организованного преступного сообщества и участие в нем). Суд согласился с позицией гособвинения и следствия. Зубков, Кощеев и Дьяков были признаны организаторами незаконной банковской деятельности. Зубкова приговорили к 10,5 лет лишения свободы со штрафом в 850 000 руб., Дьяков также получил 10,5 лет лишения свободы и штраф в 800 000 руб. Кощеева приговорили к 9,5 лет колонии и штрафу в 700 000 руб. Восемь участников преступного сообщества получили от 5 лет до 5 лет и 10 месяцев колонии общего режима. К условным срокам – по 4,5 года – были приговорены Подгорная и Ощепкова.