Банк России задумывается над созданием сервиса проверки юрлиц на соблюдение «антиотмывочного» законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.
«Мы только начали у себя обсуждать. Есть пример в Сингапуре, там ЦБ оказывает услугу по проверке клиентов банков, сейчас пока физлиц, на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства. Они собираются это делать и для юрлиц. У нас это тяжело создать в масштабах страны. Мы на эту тему сейчас думаем, дискуссия в начальной стадии. Это было бы серьезным инфраструктурным решением для всех», – рассказала руководитель регулятора, выступая на встрече с банкирами.
Сейчас Росфинмониторинг ведет реестры юридических лиц, в которые включены организации, связанные с терроризмом и экстремизмом. Для физлиц меры ведомства, помимо блокировки счетов, включают запрет на открытие счета и проведение некоторых других операций в России.
