К судье Арбитражного суда города Москвы Елене Давледьяновой поступил иск национального банка «Траст» к четырём ООО: «Пегас», «Новая Европа», «Гранд Мода» и «Торговый центр «Европа». Сумма исковых требований составила 436,7 млн руб. (дело № А40-92907/2019). Других подробностей в картотеке арбитражных дел пока нет.
Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, основной вид деятельности всех ответчиков – торговля. «Пегас» признан банкротом решением АС Калининградской области от 19 июня 2018 года, «Новая Европа» – от 4 апреля 2018 года, «Гранд Мода» – от 29 октября 2018 года, «Торговый центр «Европа» – от 10 апреля 2018 года. Во всех случаях производство по делам уже прекращено.
Национальный банк «Траст» работает уже больше 20 лет – с 1995 года. По информации с сайта ЦБ, банк имеет лицензии на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также генеральную лицензию на осуществление банковских операций.
В 2014 и 2018 годах в «Трасте» вводили временную администрацию для финансового оздоровления организации. На признаки вывода активов у банка указывало «использование «схем» по кредитованию заёмщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансирование инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков», сообщал ЦБ в 2015 году.
В июле 2018 года на базе «Траста» завершили создание Банка непрофильных активов, в прошлом году организация также сообщала о решении присоединить банк «Открытие Специальный».