ПРАВО.ru

Материалы с тегом «Банки»

Процесс
20 июня, 21:05
Бизнесмена Бойко-Великого поместили в СИЗО
Предприниматель, обвиняемый в растрате средств банка «Кредитный экспресс», арестован на два месяца.
Практика
20 июня, 18:55
ЦБ заподозрил вывод активов из лишённого лицензии страховщика
Речь идёт о рязанской компании «Респект». Она потеряла лицензию в мае.
Процесс
20 июня, 14:50
Банк ВВБ выиграл спор на 632 млн рублей
Суд взыскал с Магнитогорского машиностроительного завода заложенное в банке имущество.
Процесс
19 июня, 19:30
К Интерпромбанку подали иск на 3,5 млрд рублей
Еще 6,5 млрд руб. истец пытается взыскать с других организаций, связанных с учредителем группы компаний «Новый поток» Дмитрием Мазуровым.
Практика
19 июня, 12:10
ЦБ рекомендует не взыскивать остатки долга по ипотеке после изъятия жилья
Речь идет об обязательствах заемщика по незастрахованным ипотечным кредитам.
Практика
18 июня, 18:42
Роскомнадзор объяснил, почему банки собирают биометрию граждан
Банки могут собирать биометрические данные клиентов с их согласия. Иначе клиент вправе обжаловать действия организации в суде. Такое разъяснение сделала пресс-служба Роскомнадзора.
Процесс
18 июня, 16:50
Суд взыскал с Мотылева и двух экс-руководителей банка «КРК» 1,44 млрд рублей
С таким заявлением в суд обратилось Агентство по страхованию вкладов.
Процесс
18 июня, 16:24
Суд ликвидировал банк «Аспект»
АСГМ 17 июня полностью удовлетворил иск Центробанка к акционерному банку «Аспект». Речь шла о принудительной ликвидации кредитной организации.
Практика
18 июня, 15:12
Клиенты банков пожаловались на обязательную сдачу биометрии
В кредитных организациях отметили, что собирают биометрию для того, чтобы защитить клиентов от мошенников.
Законодательство
18 июня, 13:40
Контроль за платежными приложениями усилят
Банки обяжут сообщать ЦБ об использовании мобильных приложений для безналичных платежей.
Процесс
17 июня, 20:33
По делу «Югры» арестовали экс-директора столичного филиала банка
Нина Чернова проходит по уголовному делу о хищении 7,5 млрд руб. в кредитной организации.
Процесс
17 июня, 15:20
Суд частично снял арест с имущества Алексея Ананьева
Имущество Дмитрия Ананьева – другого экс-владельца Промсвязьбанка – оставлено под арестом.
Практика
13 июня, 23:48
Банки отрицают массовые блокировки счетов клиентов
Кредитная организация в соответствии с законодательством может обратиться к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, напомнили в банках. Эксперты же считают, что «антиотмывочные» нормы требуют уточнений.
Процесс
13 июня, 14:05
«Дыру» в капитале Тройка-Д Банка оценили в 3,9 млрд рублей
В апреле ЦБ лишил банк из топ-200 лицензии за нарушения «антиотмывочного» законодательства.
Процесс
13 июня, 11:55
9-й ААС отклонил жалобу банка «Кор» в споре о лицензии
Кредитная организация добивалась признания приказов Банка России об отзыве лицензии и о назначении временной администрации незаконными. Суд отказал в этом.
Процесс
11 июня, 18:22
ВТБ взыскал 2,4 млрд рублей с московской компании
Ответчик не смог возместить гарантию и долг по кредиту.
Процесс
11 июня, 16:58
Суд продлил домашний арест бывшему руководству банка «Югра»
Фигуранты дела о хищении 7,5 млрд руб. останутся под домашним арестом еще на три месяца.
Процесс
11 июня, 15:45
Baring Vostok обжалует немедленную передачу акций «Восточного» Аветисяну
В случае исполнения решения суда Аветисян и его партнеры могут получить контроль над банком «Восточный».
Процесс
11 июня, 14:50
Банк «Траст» выиграл спор на 12,6 млрд рублей
Требования негосударственного пенсионного фонда «Будущее» к кредитной организации снова посчитали необоснованными.
Процесс
10 июня, 16:07
Региональный банк проиграл спор с ЦБ об отзыве лицензии
Арбитражный суд города Москвы отклонил иск Камчаткомагропромбанка к ЦБ. Кредитная организация из Петропавловска-Камчатского, которая входила в третью сотню списка крупнейших российских банков, пыталась оспорить в суде отзыв лицензии.
Практика
10 июня, 15:22
Morgan Stanley вернется к работе в России по «старой» модели
Свой российский бизнес Morgan Stanley собирается перевести в новую компанию, которая не будет попадать под требования о лицензировании и займется консалтинговыми услугами.
Обзор практики ВС
6 июня, 16:10
Шесть вопросов по банковской гарантии: обзор практики от ВС
Банковскую гарантию берут в основном поставщики и подрядчики по государственным и муниципальным контрактам, потому что она обязательна для участия в торгах. Позже банки могут отказывать бенефициару в оплате, но эти основания часто надуманные, и тогда...
Практика
6 июня, 10:05
Петербургский банк «Прайм Финанс» лишили лицензии
Регулятор выявил недостачу средств в кассе кредитной организации.
Практика
6 июня, 8:51
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Кредитная организация неоднократно нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
Процесс
5 июня, 18:38
СКР завершил расследование дел о хищениях в ДС-Банке
Всем установленным фигурантам предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК («Растрата»).
Процесс
5 июня, 14:22
Суд оставил без рассмотрения иск банка «Траст» на 8,9 млрд рублей
Ответчиком выступала кипрская компания Atecia Holdings Limited. Иск находился в производстве с ноября 2018 года.
Процесс
4 июня, 16:02
Экс-президента «Роспромбанка» обвинили в растрате 730 млн рублей
СКР завершил расследование по делу Сергея Салогубова. Материалы направлены в прокуратуру.