Это уголовное дело Следственный комитет возбудил 16 мая 2019 года. По версии следствия, преступное сообщество создал Владимир Махлай на базе химкомбината «Тольяттиазот». Согласно постановлению следствия, злоумышленники, «действуя в форме структурированной организованной группы, в период с 2005 по 2013 год совершили несколько тяжких экономических преступлений против государства, против собственности «Тольяттиазота» и других лиц». В начале июля Комсомольский районный суд г. Тольятти заочно признал Владимира Махлая, его сына Сергея, экс-гендиректора ТОАЗа Евгения Королева и их швейцарских сообщников Андреаса Циви и Беата Рупрехта виновными в похищении 85 млрд руб. у ТОАЗа и его акционеров.
Как работала схема
Согласно обвинительному приговору, мошенники продавали возглавляемому Рупрехтом швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG Циви, продукцию ТОАЗа по заниженной цене. Офшор реализовывал ее по рыночной стоимости, а разница распределялась между участниками преступной схемы, с нее российское государство не получало никаких налогов. Сейчас все осужденные скрываются от правосудия за рубежом.
По версии следствия, Попов играл ключевую роль в незаконных финансовых операциях, которые причинили ущерб «Тольяттиазоту» и проводились через возглавляемый им Тольяттихимбанк. Так, Попов принял участие в схеме, которая позволила участникам преступного сообщества недоплатить налоги в бюджет: два подконтрольных обвиняемым ООО в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн руб. Тогда же у ТОАЗа похитили комплекс по производству метанола вместе с земельным участком, на котором он располагался. Сделку провели, но существенно занизили стоимость актива. При рыночной цене в 13,5 млрд руб. предприятие получило за него лишь 132 млн руб. Все эти активы вывели на ООО «Томет», акционерами которого являлись иностранные офшоры, подконтрольные обвиняемым. В итоге Попов и другие участники ОПС получили возможность владеть и распоряжаться как своими собственными объектами недвижимости и оборудованием, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот», которые похитили у предприятия.
Еще одна схема позволила подозреваемым в 2005–2009 годах завладеть активами «Тольяттиазота»: недвижимостью и оборудованием агрегата аммиака № 7 стоимостью в 2 млрд руб. по договору купли-продажи на 92,4 млн руб. Именно подконтрольный Попову банк проводил операцию по перечислению денег по договору.
По версии следствия, незаконные схемы вывода денежных средств с ТОАЗа позволяли не платить налоги в колоссальных объемах, а налоговым органам приходится их взыскивать за каждый год через суд. На данный момент только за 2008–2012 сумма подтвержденных всеми инстанциями доначисленных ТОАЗу налогов составила более чем 2,5 млрд руб. А 21 мая в Арбитражном суде Самарской области «Тольяттиазот» проиграл очередное дело – о 530 млн руб. неуплаченных налогов за 2013 год.
Почему банкира отправили под арест
Следователи в обоснование необходимости ареста указывали, что Попов «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревается скрыться от органов следствия».
Кроме того, следствие отмечало, что в реализацию преступных схем Попов вовлек множество компаний и физических лиц, но главным образом – своих подчиненных, зависимых от него в силу служебных отношений. Если банкир будет освобожден из-под стражи, то он сможет оказать давление на свидетелей, уверены сотрудники правоохранительных органов.