Как сообщает ТАСС, в своем письме первому заместителю генерального прокурора Александру Буксману Титов отметил, что по трем из четырех эпизодов сроки привлечения к уголовной ответственности истекли. В частности, это касается налоговых преступлений и эпизодов мошенничества, которые произошли в 2008–2009 годах.
Омбудсмен назвал неоправданным и чрезмерным решение о содержании Попова под стражей. Он также попросил прокуратуру проверить законность действий должностных лиц, которые возбудили уголовное дело по ст. 210 УК.
Попова задержали 31 мая в аэропорту Внуково, когда тот намеревался вылететь в Грузию. Ему предъявили обвинение в организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК), мошенничестве (ст. 159 УК) и неуплате налогов (ст. 199 УК). По версии следствия, сообщество создал Владимир Махлай на базе химкомбината «Тольяттиазот». Члены группы продавали швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG, продукцию ТОАЗа по заниженной цене. Офшор реализовывал ее по рыночной стоимости, а разница распределялась между участниками преступной схемы. Российское государство не получало никаких налогов.
Финансовые операции, которые причинили ущерб «Тольяттиазоту», проводились через Тольяттихимбанк, который возглавлял Попов. Так, в 2008 году две подконтрольных участникам преступного сообщества компании недоплатили налоги в бюджет на сумму не менее 320 млн руб. Тогда же у «Тольяттиазота» похитили комплекс по производству метанола вместе с земельным участком, на котором он располагался. Сделку провели через банк, занизив стоимость актива с рыночных 13,5 млрд руб. до 132 млн руб.
Кроме того, в 2005–2009 годах общество завладело недвижимостью и оборудованием за 92,4 млн руб. при рыночной цене в 2 млрд руб. Операцию по перечислению денег по договору также переводил Тольяттихимбанк.
Следствие также подчеркивало, что из-за таких схем вывода денежных средств налоговым органам приходилось взыскивать налоги за каждый год через суд. На данный момент за 2008–2012 сумма подтвержденных налогов составила более чем 2,5 млрд руб.
По мнению следствия, арест главы правления банка обоснован, поскольку, оставаясь на свободе, он может скрыться из страны, а также оказать давление на свидетелей.