Как пишут «Ведомости», основатель Baring Vostok Майкл Калви, выступая в Басманном районном суде Москвы, рассказал о новых деталях сделки, из-за которой было возбуждено дело о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». В 2017 году кредитная организация приняла 59,9% акций люксембургской IFTG в качестве отступных по долгу «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). И «Восточный», и ПКБ на тот момент принадлежали Baring Vostok. Впоследствии миноритарий банка Шерзод Юсупов счёл пакет переоценённым и обратился в ФСБ.
Калви сообщил, что кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus, по которым были заложены еврооблигации банка на 5 млрд руб. В апреле 2016 года планировалось погасить долг деньгами: Юниаструм Банк Артема Аветисяна должен был инвестировать в допэмиссию «Восточного», а затем купить дополнительные акции банка у Baring Vostok за 4,5 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. будут переведены в ПКБ для выплаты кредита. По словам Калви, схему согласовали и Юсупов, и Аветисян.
Однако позже Юсупов предложил объединить «Восточный» и Юниаструм Банк, а также найти компанию, которую можно было бы использовать, чтобы погасить долг через отступное. Реальной мотивацией для такой сделки Калви считает уменьшение суммы выплат за контроль над «Восточным»: вместо 4,5 млрд руб. Аветисяну и Юсупову нужно было инвестировать только 700 млн руб. Это стоимость опциона на 9,9% акций «Восточного», который позволил бы Аветисяну и его партнёрам получить контроль над объединённым банком.
Baring Vostok согласился изменить структуру сделки при условии, что Аветисян сможет исполнить опцион только в случае, если кредит ПКБ погашен, утверждает Калви. Соглашение об объединении было подписано в августе 2016 года. Что касается IFTG, то сделка с люксембургским активом была предложена компанией Da Vinci – учредителем и миноритарием ПКБ; выбор одобрили все заинтересованные стороны, включая Юсупова.
Эксперты PwC, привлечённые Юсуповым, оценили пакет IFTG не в 2,5 млрд, а в 600 000 руб. из-за положений в уставе компании, которые ограничивали «Восточный» в получении доходов при её ликвидации. В сентябре 2018 года IFTG устранила эти ограничения, но обмана не было изначально, настаивает Калви: «Восточный» мог заблокировать ликвидацию.
Юсупов сообщил РБК о новых претензиях к инвестфонду: по его словам, голосующие права на акции IFTG у «Восточного» составляют 7%, а не 59,9%. Кроме того, «ликвидные акции ММВБ и «РуссНефти», которые были на балансе IFTG в рамках раздутой оценки в 3 млрд руб., испарились». IFTG получила доли в этих компаниях в декабре 2016 года, после того как кипрская Balakus инвестировала в актив $4,4 млн. Но перед этим такая сумма, как считает Юсупов, была выведена из «Восточного».