Ответчиком по четырём искам является сам комбинат, ещё по одному – ЧАО «Экоэнергия», владевшее газотурбинной станцией комбината и также входившее в структуру корпорации «Индустриальный союз Донбасса», которой руководит Мкртчан.
Заявления кипрская компания направила 7 и 8 октября, они ещё не приняты в производство. Сумма требований истца по всем искам составляет 62,6 млрд руб.
| Ответчик | Дело | Суд | Судья | Сумма требований, млрд руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПАО «Алчевский металлургический комбинат» | А40-266898/2019 | АСГМ | Юлия Архипова | 0,135 |
| ПАО «Алчевский металлургический комбинат» | А40-268006/2019 | АСГМ | Елена Скворцова | 2,1 |
| ПАО «Алчевский металлургический комбинат» | А40-268023/2019 | АСГМ | Карине Мороз | 40,4 |
| ЧАО «Экоэнергия» | А40-268015/2019 | АСГМ | Марина Огородникова | 11,2 |
| ПАО «Алчевский металлургический комбинат» | А40-268195/2019 | АСГМ | Залина Битаева | 8,8 |
Ранее Margit подала к комбинату ещё один иск (дело № А40-266896/2019). Сумма требований по нему составляет 3,7 млрд руб.
В 2011 году расположенный в Луганской области Алчевский металлургический комбинат привлёк необеспеченный финансовый пятилетний кредит на $865 млн у подконтрольной российскому ВЭБу Margit Holding Limited под 5,125% годовых, писал «Коммерсант». Тогда же был перечислен первый транш в размере $337 млн.
В августе 2019 года Московский городской суд признал виновным гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана в хищении кредитов Внешэкономбанка на сумму более 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, бизнесмен привлёк кредиты ВЭБа на развитие своих предприятий, но затем вывел более 1 млрд руб. на счета подконтрольных организаций. Но затем Мкртчану предъявили обвинение в хищении у ВЭБа 85 млрд руб., которые банк переводил компании через кипрскую Margit с 2011 по 2016 год на развитие Алчевского металлургического комбината.
Гендиректора союза и бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Мкртчан также должен выплатить штраф в размере 900 000 руб. Кроме того, суд оставил под арестом 1,5 млн руб., более $40 000 и около €15 000.