Судье Михаилу Гусенкову из АСГМ поступил на рассмотрение иск Росэнергобанка в лице Агентства по страхованию вкладов, его конкурсного управляющего, к ООО «Краснодар Сити». Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел (№ А40-8573/2020).
- Со структуры ФК «Открытие» взыскивают 2,2 млрд рублей5 декабря 2019
- С «РГС Холдинг» взыскали 1,4 млрд рублей3 февраля 2020
Все материалы
Сумма исковых требований составила 1,87 млрд руб. Откуда они возникли, пока не уточняется. Иск еще не приняли к производству.
Росэнергобанк остался без лицензии в апреле 2017 года. На тот момент он занимал 92-е место в российской банковской системе. В июне того же года по иску ЦБ кредитную организацию признали банкротом с общим дефицитом средств более 29 млрд руб.
В середине января этого года стало известно, что СКР завершил расследование уголовного дела о выводе крупных сумм из Росэнергобанка. По данным следствия, хищением денег занималось преступное сообщество. Его участники приобрели банк через фиктивные компании после того, как у кредитной организации появилась скрытая «финансовая дыра» в размере 20 млрд руб. После покупки злоумышленники с помощью разных схем выводили деньги из банка. Например, вклады москвичей аккумулировались в специально созданном дополнительном офисе Росэнергобанка. После того как сумма поступивших средств превысила 520 млн руб., руководство провело фиктивные сделки по покупке неликвидных долгов физлиц. В итоге 520 млн руб. поступило на счет, открытый по поддельному паспорту, после чего деньги обналичили.