В Арбитражный суд Республики Мордовия 2 апреля поступило исковое заявление банка «Возрождение» к региональному правительству (дело № А39-3283/2020). Сумма исковых требований – 544,7 млн руб. Суть спора сторон пока не уточняется, но, по данным Casebook, речь идет о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита.
ООО «Строительная компания «Тавла» зарегистрировано в 2015 году. Одним из учредителей является Республика Мордовия (47,62%). Компания участвовала в подготовке чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Банк «Возрождение» на 100% принадлежит ВТБ со 2 октября 2018 года. Ранее 55,25% акций «Возрождения» владели бенефициары Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы. В середине декабря 2017 года была запущена процедура санации Промсвязьбанка, после чего Банк России выпустил предписание, в соответствии с которым Ананьевы должны были уменьшить участие в уставном капитале «Возрождения» до уровня, который не превышает 10% акций.
Братьев Ананьевых заочно арестовал Басманный районный суд Москвы. Их обвиняют в растрате в особо крупном размере и легализации похищенного. По версии следствия, используя кипрский филиал Промсвязьбанка, братья по фиктивным сделкам с 11 по 15 декабря 2017 года вывели 66,3 млрд руб., а также $575 млн и €24,4 млн, после чего часть этих сумм легализовали.