Арбитражный суд города Москвы отказал АО «Эксперт Банк» (г. Омск) в признании недействительным приказа Центробанка от 1 ноября 2019 года об отзыве у него лицензии. В картотеке арбитражных дел опубликована резолютивная часть решения (дело № А40-313766/2019).
По данным ЦБ, Эксперт Банк неоднократно нарушал законодательство и нормативные акты в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Регулятор выявил, что банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки.
Центробанк, согласно действующему законодательству, направил информацию о сомнительных операциях в правоохранительные органы.