Следственный комитет завершил расследование уголовного дела президента банка «Прайм Финанс» Михаила Табунова и кассира Майи Алексеевой. Они обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2016–2019 годах в Санкт-Петербурге заведующая кассой дополнительного офиса банка «Прайм Финанс» Алексеева по указанию Табунова выдавала наличные ему и другим лицам. Всего за это время Алексеева и Табунов растратили из кассы банка порядка 430 млн руб.
«В целях обеспечения возмещения ущерба и исполнения приговора суда в виде штрафа наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 685 млн руб.», – сообщили в пресс-службе СКР.
Материалы уголовного дела переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти в октябре 2019 года признал «Прайм Финанс» банкротом по заявлению Центробанка (дело № А56-70065/2019). Регулятор отозвал лицензию у кредитной организации в июне. По результатам проверок стало известно, что банк полностью утратил собственные средства из-за недостачи более 268 млн руб. в кассе. Кроме того, «Прайм Финанс» искусственно поддерживал капитал для формального соблюдения обязательных нормативов.
Петербургский «Прайм Финанс» был зарегистрирован ЦБ в марте 1994 года. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 366-е место по величине активов в банковской системе РФ.