30 июля полиция Татастана задержала Кирилла Доронина, одного из основателей и руководителей компании Finiko. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В пятницу Вахитовский районный суд рассмотрит вопрос о его аресте.
Как полагает следствие, Finiko с 2018 года привлекала средства граждан якобы для высокоэффективных инвестиций, в том числе в криптовалюту. При этом вкладчикам предлагали программы с гарантированным ежемесячным доходом в виде высоких процентов.
На самом деле, как считает следствие, Finiko не занималась инвестициями. Компания работала по принципу «финансовой пирамиды» и платила проценты из средств новых вкладчиков. Таким образом она привлекла не менее 80 млн руб.
Дело о мошенничестве в Finiko возбудили в декабре прошлого года. Тогда инвесторы компании обнаружили, что не могут вывести свои средства из личного кабинета. Правоохранительные органы получили более ста обращений от граждан, которые потеряли от 100 000 руб. до 10 млн руб.
Как выяснилось в ходе заседания суда, в этом году Доронин получил паспорт Турции на чужое имя. Это он объяснил тем, что репутация на финансовом рынке «усложняет получение некоторых разрешений» (цитата по ТАСС). Доронин разъяснял инвесторам, что они могут либо все потерять, либо заработать, утверждает он.
Защита бизнесмена просила суд ограничиться домашним арестом.
[дополнено в 19:00]
Суд отправил Доронина под стражу до 29 сентября, передает «Интерфакс».