Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей КБ «БТФ» (дело № А40-258137/2018). Банк признали несостоятельным в январе 2019 года. В ходе конкурсного производства АСВ выявило вывод средств из кредитной организации.
К субсидиарной ответственности просят привлечь бывших председателя правления Светлану Шеманскую, зампредов правления Андрея Шуклина, Анатолия Исаенкова, Евгения Суринкина и Артура Холобикяна, председателя совета директоров Левона Исраэляна, членов совета директоров Вагана Брутяна, ЗАО «Ютоль», через которое предприятие контролировала Ханна Мишель из Канады, а также Ольгу Свиридову, гендиректора контролировавшего банк ЗАО «Ланкор» (6,14% акций), главу ЗАО «Лукрас» (6,79% акций) Марину Курмаеву и главу ЗАО «Квадрис» (5,94%) Ирину Сурину.
Также АСВ хочет привлечь к «субсидиарке» А. А. Опанасенко, Л. В. Иванову, О. С. Комягину, Е. В. Соколову, Т. Б. Якимчук и А. Р. Маркаряна.
Как выяснил конкурсный управляющий, под управлением этих лиц БТФ покупал недвижимость по завышенной стоимости, необоснованно освобождал предмет залога от обременения и выдавал заведомо невозвратные кредиты.
Ранее ЦБ установил, что БТФ систематически проводил непрозрачные операции, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения норм деятельности.
Банк «БТФ» учрежден в 1992 году и до 2001 года был известен как КБ «Фили». После смены руководства он получил новое название — «Банк торгового финансирования» (БТФ).