В Удмуртской Республике задержали десять подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности (подп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК), изготовлении поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Как сообщает пресс-служба СКР, один из них — действующий сотрудник подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции, а другой — его бывший коллега.
Как полагает следствие, с 2018 по 2021 год фигуранты использовали более 30 подконтрольных им фирм-однодневок для ведения незаконной банковской деятельности. За это время они провели операции по меньшей мере на 200 млн руб., причем брали комиссию не ниже 6% от суммы операции. Таким образом подозреваемые заработали около 19 млн руб., считают следователи.
При этом сотрудник полиции пользовался своим служебным положением, чтобы покрывать деятельность сообщников.
8 октября всех десятерых подозреваемых задержали при содействии сотрудников ФСБ. По ходатайству следствия предполагаемого организатора группы отправили в СИЗО, а остальных фигурантов дела — под домашний арест. В офисах и квартирах подозреваемых провели более 40 обысков.