Правоохранители задержали в Москве двух мужчин за незаконную банковскую деятельность с оборотом более 465 млн руб. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.
«По имеющимся данным, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний», – говорится в сообщении.
Отмечается, что доход от противоправной деятельности превысил 9 млн руб.
Полицейские провели 17 обысков в квартирах и офисах подозреваемых. Были обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Выяснилось, что 55-летний организатор преступной группы приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства для приема и перевода денег.
Против мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»).
Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.