ПРАВО.ru
Процесс
7 декабря 2020, 17:34

Жителя Петербурга задержали за «обнал» 121 млн рублей

За два года обнальщик, по версии следствия, получил свыше 12 млн руб. нелегальных доходов.

Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя по подозрению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Как сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МВД по региону, за время незаконной деятельности задержанный обналичил, предположительно, не менее 121 млн руб.

Правоохранители задержали 54-летнего мужчину 4 декабря. По предварительным данным следствия, в 2016-2017 годах он учредил восемь фиктивных фирм. С их помощью он помогал своим клиентам в обналичивании средств и их сокрытии от налогового контроля. В этот период мужчина также арендовал на улице Дмитрова офис для работы своих «крмпаний».

Через его компании прошло, как считает полиция, не менее 121 млн руб. При этом за свои услуги мужчина получал не менее 7,5 % от обналиченной суммы. Таким образом за время подпольной банковской деятельности его доход составил как минимум 12,8 млн руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Не сообщается, избрана ли уже мера пресечения для задержанного.