Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о резком росте случаев обналичивания с использованием соглашений о досудебном урегулировании денежного спора с физлицом, предположительно, подставным, пишут «Известия». Человек с таким документом, который подтверждается медиатором и заверяется нотариусом, приходит в банк и получает средства якобы в погашение займа, а затем обналичивает.
Таких процедур за полгода 2021-го стало на 70% больше, чем годом раньше, с их помощью обналичили 1,5 млрд рублей. Данные Росфинмониторинга подтверждает статистика крупных банков.
Финмониторинг рекомендует медиаторам проверять участников спора, в урегулировании которого они участвуют. Подозрительными должны быть традиционно фирмы-однодневки, несоответствие масштабов бизнеса суммам долга, договоры подряда, имеющие признаки фиктивных.