Суд вынес приговор экс-директору «ЕПАМ»

Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему директору по экономике адвокатского бюро Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокатское Бюро ЕПАМ Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Энергетика 1место По выручке 1место По количеству юристов 5место По выручке на юриста Профайл компании × Юлии Максимовой за отмывание денежных средств (п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК (ред. от 07.12.2011), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, речь идет о сомнительных операциях с недвижимостью в РФ и во Франции.

В 2017 году Дзержинский райсуд уже признал Максимову виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Он установил, что в качестве директора «ЕПАМ» она похитила более 278,6 млн руб. Как сообщалось ранее, в 2007 году при смене банка, обслуживающего зарплатный проект адвокатского бюро, выпустили карту на имя старшего партнера «ЕПАМ» Николая Егорова. Но Максимова ему карту не передала, о ее выпуске не сообщила, а использовала ее самостоятельно, выводя с нее средства под видом зарплаты, командировачных и других выплат руководителю бюро.

После этого, как полагает обвинение, Максимова «с целью придания правомерного вида владению» этими деньгами, совершила две сделки с недвижимостью. Она приобрела во французском городе Антиб (департамент Приморские Альпы) квартиру за €365 000, а в Санкт-Петербурге — квартиру стоимостью 16,5 млн руб.

Суд приговорил Максимову на два года за французскую недвижимость и освободил от ответственности в связи с истечением срока давности, а за квартиру в Петербурге — еще на три года. По совокупности с приговором за мошенничество Максимова проведет в колонии три года и семь месяцев.

Сама Юлия Максимова не признала вину.

• Адвокаты
• Уголовный процесс