Агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с заявлением о взыскании убытков с бывшего руководства «Невского банка» (дело № А56-1791/2020). Как сообщает АСВ, c бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Владимира Бондаренко и бенефициаров Ильи Клигмана и Евгения Урина требуют 1,9 млрд руб.
В 2020 году АС Петербурга по требованию Центробанка признал «Невский банк» несостоятельным. При этом регулятор утверждал, что руководство банка присвоило его ценные бумаги прежде, чем кредитная организация лишилась лицензии. Именно из-за хищения в размере нескольких миллиардов рублей «Невский банк» и лишился лицензии, хотя перед преступлением в банк привлекли дополнительные средства.
Позднее АСВ выявило, что контролирующие лица «Невского банка» незаконно изымали его средства и фиктивно приобретали векселя.
После отзыва лицензии выяснилось, что многие из вкладчиков «Невского банка» отсутствовали в реестре кредиторов.