ПРАВО.ru
Практика
17 января 2023, 20:34

Кассация одобрила субсидиарку на 33 млрд руб. для экс-топов «ОФК Банка»

Двое из них также проходят по уголовному делу о многомиллиардных хищениях.

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц и бенефициаров «ОФК Банка» (дело № А40-86520/2018). Общая сумма долгов банка составляет около 33 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов просило привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Николая Гордеева и его основных бенефициаров, бывших первого зампреда правления Алексея Аблогина, члена правления Дениса Жаркова, управляющих филиалами банка Сергея Фокина и Павла Студенцова и экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.

До отзыва лицензии банк «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») занимал 127-е место в банковской системе по величине собственных активов.

Гордеев и Чуян проходят по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как полагает следствие, они уступили права требований банка по договорам факторинга подконтрольным им компаниям и выдали заведомо невозвратные кредиты незадолго до отзыва у банка лицензии.

Ранее Гордеева уже признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 10,2 млрд руб. в пользу АСВ и 434,1 млн руб. в пользу партнера Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокатское Бюро ЕПАМ Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Земельное право группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование: high market) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Природные ресурсы группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Транспортное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право группа Энергетика 1место По выручке 1место По количеству юристов 5место По выручке на юриста Профайл компании Николая Егорова. Ему принадлежало 25% банка, и он пытался прекратить рискованные операции, которые одобрял Гордеев, но безуспешно.