Кассация одобрила субсидиарку на 33 млрд руб. для экс-топов «ОФК Банка»

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц и бенефициаров «ОФК Банка» (дело № А40-86520/2018). Общая сумма долгов банка составляет около 33 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов просило привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Николая Гордеева и его основных бенефициаров, бывших первого зампреда правления Алексея Аблогина, члена правления Дениса Жаркова, управляющих филиалами банка Сергея Фокина и Павла Студенцова и экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.

До отзыва лицензии банк «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») занимал 127-е место в банковской системе по величине собственных активов.

Гордеев и Чуян проходят по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как полагает следствие, они уступили права требований банка по договорам факторинга подконтрольным им компаниям и выдали заведомо невозвратные кредиты незадолго до отзыва у банка лицензии.

Ранее Гордеева уже признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 10,2 млрд руб. в пользу АСВ и 434,1 млн руб. в пользу партнера ЕПАМ Николая Егорова. Ему принадлежало 25% банка, и он пытался прекратить рискованные операции, которые одобрял Гордеев, но безуспешно.