ПРАВО.ru
Практика
17 января 2023, 20:34

Кассация одобрила субсидиарку на 33 млрд руб. для экс-топов «ОФК Банка»

Двое из них также проходят по уголовному делу о многомиллиардных хищениях.

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц и бенефициаров «ОФК Банка» (дело № А40-86520/2018). Общая сумма долгов банка составляет около 33 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов просило привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления банка Николая Гордеева и его основных бенефициаров, бывших первого зампреда правления Алексея Аблогина, члена правления Дениса Жаркова, управляющих филиалами банка Сергея Фокина и Павла Студенцова и экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна.

До отзыва лицензии банк «Объединенный финансовый капитал» («ОФК Банк») занимал 127-е место в банковской системе по величине собственных активов.

Гордеев и Чуян проходят по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Как полагает следствие, они уступили права требований банка по договорам факторинга подконтрольным им компаниям и выдали заведомо невозвратные кредиты незадолго до отзыва у банка лицензии.

Ранее Гордеева уже признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 10,2 млрд руб. в пользу АСВ и 434,1 млн руб. в пользу партнера Адвокатское Бюро ЕПАМ Адвокатское Бюро ЕПАМ Федеральный рейтинг. группа АПК и сельское хозяйство группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (корпоративные споры) группа Арбитражное судопроизводство (крупные коммерческие споры: high market) группа Банкротство (споры high market) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (валютное регулирование) группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование (таможенное право) группа Интеллектуальная собственность (защита прав и судебные споры) группа Комплаенс группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Недвижимость, земля, строительство (консультирование) группа Недвижимость, земля, строительство (споры) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Санкционное право группа Страховое право группа ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) группа Уголовное право группа Фармацевтика и здравоохранение (фармацевтика) группа Банкротство (реструктуризация и консультирование) группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Защита персональных данных группа Интеллектуальная собственность (консультирование) группа Интеллектуальная собственность (регистрация) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения (high market) группа Налоговое консультирование и споры (консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (споры) группа Природные ресурсы/Энергетика группа Ритейл, FMCG, общественное питание группа Рынки капиталов группа Семейное и наследственное право группа Транспортное право группа Трудовое и миграционное право группа Финансовое/Банковское право группа Цифровая экономика группа Частный капитал группа Экологическое право 1место По выручке 1место По количеству юристов 2место По выручке на юриста Профайл компании Николая Егорова. Ему принадлежало 25% банка, и он пытался прекратить рискованные операции, которые одобрял Гордеев, но безуспешно.