Действующий порог в 15 000 руб. для идентификации физлиц при проведении операций с финансовыми организациями могут повысить, заявил 18 января глава Комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на заседании. Эту инициативу поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».
«Эта тема была нами закреплена еще в нулевые годы. Естественно, инфляция, деньги обесценились, и возник вопрос об увеличении порога», — отметил Аксаков.
Сейчас заниженный порог создает необоснованную нагрузку на финансовые институты, которые вынуждены соответствовать требованиям «антиотмывочного» законодательства. Аксаков предлагает разработать законопроект, чтобы исправить эту ситуацию.
По некоторым направлениям порог для идентификации уже повысили до 40 000 руб. при покупке наличной валюты и выплате премий по ОСАГО.