Об иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщил Bloomberg. Ответчиками по делу, которое будет рассмотрено в окружном суде Северного округа Иллинойса, выступят сама компания, ее основатель Чанпэн Чжао и бывший топ-менеджер криптобиржи Сэмуэль Лим.
Регулятор в иске указывает, что Binance в нарушение правил торговли криптовалютными деривативами проводила множество операций на нерегулируемых площадках. Это позволило ей получать прибыль, но с нарушением закона. Кроме того, топ-менеджеры компании якобы регулярно консультировали американских VIP-клиентов по вопросу, как с помощью VPN-сервисов открывать счета на имя подставных компаний. Также, по утверждению истца, компания не приложила достаточных усилий для борьбы с отмыванием денег.
По информации Financial Times, CFTC в этом деле не может добиваться уголовного наказания для ответчиков, Чжао и Лима. Тем не менее иск грозит Binance крупными штрафами за допущенные нарушения и даже запретом компании на работу с американскими инвесторами.