Эти средства у бывшего бенефициара кредитной организации изъяли при обыске. АСГМ принял обеспечительные меры и указал, что следователи должны будут передать деньги на хранение конкурсному управляющему финорганизации. Суд подчеркнул, что меры сохранят действие до того момента, как банкир рассчитается с кредиторами.
Весной этого года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего банка «Рублев» — Агентства по страхованию вкладов — о принятии обеспечительных мер (дело № А40-153804/18). Судья Вячеслав Фролов предписал Следственному комитету передать АСВ на ответственное хранение $510 000, £67 500, €180 000 евро и 500 000 руб. (всего порядка 64 млн руб.). Речь идет о деньгах, которые изъяли у бывшего председателя совета директоров и бенефициара банка Григория Гуревича при обыске в рамках уголовного дела о хищении имущества кредитной организации (№ 01-0028/2023). Эти средства СКР должен передать управляющему после завершения всех следственных действий по делу. АСГМ также запретил передавать деньги лично Гуревичу.
Управляющий объяснил, что принятие обеспечительных мер необходимо из-за привлечения Гуревича и его жены, акционера банка Веры Артяковой, к субсидиарной ответственности по долгам финорганизации. Тогда суд отложил определение окончательного размера ответственности до завершения расчетов с кредиторами. Сейчас требования к «Рублеву» составляют около 7,8 млрд руб.
Гуревич попросил отменить обеспечительные меры. Он указал, что решение АСГМ неисполнимо, поскольку изъятые у него деньги зачислили на счет СКР и в наличной форме они отсутствуют. Заявитель также настаивал, что заморозка его финансов дает АСВ право необоснованно распоряжаться этими деньгами.
АСГМ отклонил доводы Гуревича и указал, что обеспечительные меры не предрешают правовую судьбу арестованных денег, но оказывают значительное влияние на исполнимость решения суда. Суд отметил, что меры оправданы из-за значительного размера долга Гуревича перед кредиторами и статуса заинтересованных лиц (физлица). Поэтому в случае прекращения уголовного дела изъятые деньги перечислят не ему, а конкурсному управляющему на хранение. Обеспечительные меры сохранят действие до исполнения решения о привлечении Гуревича к субсидиарной ответственности по долгам банка.
14 апреля 2023 года Басманный районный суд города Москвы признал Гуревича и еще одного бывшего члена совета директоров банка, Сергея Шаповала, виновными в хищении имущества кредитной организации. Гуревичу назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, а Шаповалу — три года. Суд установил, что они выдали заведомо невозвратный кредит, причинив банку ущерб на 99,2 млн руб.
Осужденные подали апелляционные жалобы на приговор, дата их рассмотрения пока неизвестна.
