9-й арбитражный апелляционный суд проверил решение первой инстанции о взыскании с бывшего бенефициара «Арксбанка» Ильи Клигмана убытков в размере 40,5 млрд руб. (дело № А40-168702/2016). Заявление об этом подало Агентство по страхованию вкладов, которое представляет интересы кредитной организации. Ведомство решило, что Клигман организовал вывод средств вкладчиков и принадлежавших банку ценных бумаг.
Арбитражный суд Москвы указал в решении, что бывший бенефициар координировал управленческие решения с помощью неформальной банковской группы и подконтрольных им юридических лиц. Это следует из переписок по электронной почте и материалов уголовного дела. Клигман подлежит ответственности как лицо, имеющее фактическую возможность определять действия банка.
Апелляция акт АСГМ поддержала. Это указано в карточке дела на сайте арбитражных судов. Мотивы принятого решения пока неизвестны.
Помимо банкротства «Арксбанка», Клигману также вменяют убытки, причиненные «Инкаробанку», «УМ-Банку», «Невскому банку» и «Агросоюзу» на сумму более 55 млрд руб. По информации «Коммерсанта», бывший банкир фигурирует в нескольких уголовных делах по мошенничеству.
В 2016 году АСГМ признал «Арксбанк» банкротом по требованию Центрального банка после того, как кредитная организация отразила в отчетности вклады на 3,9 млрд руб. при фактических обязательствах перед клиентами на сумму около 39 млрд руб.