Арбитражный суд Московской области 7 февраля признал бывшего акционера банка «Волга-Кредит» Максима Кашапова банкротом (дело №А41-57311/2023). Суд открыл процедуру реализации его имущества.
С соответствующим заявлением вышло Агентство по страхованию вкладов, которое представляет интересы «Волга-Кредит». Размер требований банка достигает 1,7 млрд руб.
Кашапов совместно с экс-главой кредитной организации Татьяной Ерилкиной и еще несколькими руководителями проходил фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с мошенничеством деньгами компании. В 2021 году Ленинский районный суд Самары вынес приговор, признав их виновными по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Кашапову назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима (дело № 1-1/2021). Приговор устоял в апелляции и кассации. В мае 2022 года Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы защитников осужденных на рассмотрение коллегии по уголовным делам.
Банк России отозвал лицензию банка «Волга-Кредит» в декабре 2014 года в связи с неисполнением им законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. За два дня возмещение на сумму 1,5 млрд руб. получили 3400 вкладчиков. В 2015 году Арбитражный суд Самарской области признал компанию банкротом (дело № А55-1648/2015).