Управление по контролю за иностранными активами Минфина США расширило санкционный список и включило в него три компании и одно физлицо. В этот раз под ограничения подпал бизнесмен Дмитрий Белоглазов и учрежденная им компания «Титул», а еще Rasperia Trading Ltd. Последняя фирма (МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед») в 2019 году провела редомициляцию в специальный административный район в Калининградской области. Материнская компания МКАО — «Илиадис» — тоже попала в санкционный список США.
Американские власти связывают все три компании с российским миллиардером Олегом Дерипаской, который находится под международными санкциями: «США вводят санкции против россиянина и трех компаний, вовлеченных в попытки уклонения от санкций». Ведомство считает, что в прошлом году Дерипаска и Белоглазов согласовали сделку по продаже заблокированных акций Дерипаски в австрийском строительном концерне Strabag. Далее, указывает Минфин, в марте этого года «Илиадис» приобрел Rasperia Trading Ltd. Все это, по мнению управления, — попытка обхода санкций путем продажи заблокированных активов олигарха за $1,5 млрд.
Rasperia Trading Ltd., которой владел Дерипаска, принадлежит 24,1% акций австрийского строительного концерна Strabag, уточняет «Коммерсант». О планах выкупить у Rasperia Trading Ltd. акции Strabag в декабре прошлого года сообщал Raiffeisen Bank International (RBI). Предполагалось, что эти акции за €1,5 млрд выкупит его российская «дочка» — «Райффайзенбанк», а потом передаст их холдинговой компании в виде дивидендов. Но вскоре правительство США пригрозило RBI крупными штрафами в случае, если сделка нарушит американские санкции, сообщали источники Reuters. В итоге сделка так и не состоялась, а Rasperia Trading Ltd. купил «Илиадис».
«Министерство финансов продолжит принимать меры для защиты целостности нашего многостороннего режима санкций и прекращения уклонения от уплаты санкций со стороны Кремля и его пособников-олигархов», — заверил замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. И добавил: любой, кто все еще ведет бизнес в России или с Россией, должен скептически воспринимать схемы изъятия акций с участием подставных компаний или доверенных лиц подсанкционных олигархов.