АС Московского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности бывших бенефициаров и руководителей «Тройка-Д Банка»: акционеров Александра Пархоменко, Жомарта Ертаева, Нургуль Ертаевой, Надежды Рябчевской, президентов организации Константина Бабунова и Андрея Филимонова, членов совета директоров Юрия Кобаладзе, Аннеты Арбатской и Ирины Давиденко. Запись об этом опубликована в Картотеке арбитражных дел (№ А40-116531/2019).
Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, поводом для субсидиарки стали техническая ссудная задолженность, сформированная на балансе банка, и реализация активов по заниженной стоимости. Потенциальный размер ответственности — 6,4 млрд руб.
«Тройка-Д Банк» остался без лицензии в 2019 году. Причины — систематическое занижение величины необходимых к формированию резервов, завышение стоимости имущества ради улучшения финансовых показателей.
В 2023-м суд вынес приговоры бывшим председателям правления кредитной организации Андрею Филимонову и Константину Бабунову по делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Оба получили по семь лет колонии. Фигурантов признали виновными в хищении более 570 млн руб. путем выдачи технических, заведомо невозвратных кредитов физическому и юридическому лицам.