АСГМ принял к производству иск Генеральной прокуратуры о признании недействительной сделки по продаже местному топ-менеджменту российского бизнеса компании Raven Russia — одного из крупнейших владельцев складских помещений (дело № А40-194926/2024). Судья Анна Петрухина уже частично удовлетворила заявление истца о принятии обеспечительных мер. ФНС и ее территориальным органам запретили вносить изменения в ЕГРЮЛ о реорганизации, ликвидации, смене состава участников и исполнительного органа компаний, на балансе которых находятся складские комплексы Raven Russia. Независимой регистраторской компании «Р.О.С.Т.» теперь нельзя менять реестр акционеров пяти фирм, только если это не инициирует Росимущество. В Росреестре под запрет подпали внесения изменения в ЕГРН по поводу недвижимости главы Raven Russia Игоря Богородова, Ярослава Шувалова и 18 связанных компаний.
Иск Генеральной прокуратуры поступил в суд 19 августа. Сообщалось, что истец требует признать ничтожным опционное соглашение от 17 марта 2022 года между Raven Property Group, Богородовым и Шуваловым. Предмет этого соглашения — покупка акций Prestino Investments Limited (сейчас — Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited) и Raven Russia Holdings Cyprus Limited (сейчас — Phoenix Property Group Limited). По мнению заявителя, сделка противоречит основам правопорядка или нравственности, и он просит применить последствия недействительности в виде взыскания в доход государства компаний, которыми владеют ответчики.
16 августа Арбитражный суд города Москвы уже возвращал Генпрокуратуре аналогичный иск из-за нарушений правил подсудности. Компетентным судом по делу назвали АС Московской области. Но 19 августа надзорный орган вновь подал иск в АСГМ, и на этот раз его приняли.
Raven Russia создали в Великобритании в 2005-м для инвестиций в российскую недвижимость. В 2018 году фирма сменила наименование на Raven Property Group, но российское подразделение сохранило бренд. В марте 2022 года компания сообщила о планах передачи контроля над российским бизнесом местному топ-менеджменту во главе с Богородовым. Сделку совершили с помощью Prestino Investments, которая выкупила 100% в кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited, уточнял Forbes. На ее балансе находились российские активы. В августе прошлого года стало известно, что Prestino Investments и Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited «переехали» с Кипра в ОАЭ и получили новые названия: Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited.