Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) дополнила санкционные критерии владения и контроля. Цель этих изменений — «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти», уточняет телеграм-канал The Sanctions Law, который ознакомился с поправками.
Согласно дополненным критериям, компания будет признаваться прямо или косвенно санкционной, если она находится в собственности либо под контролем подсанкционного лица, которое:
- владеет прямо или косвенно более 50% акций или прав голоса в нем;
- имеет прямое либо косвенное право назначать либо увольнять большинство членов совета директоров.
Еще один критерий — если есть разумные основания ожидать, что такое лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии с собственными желаниями.
На примере нескольких ситуаций OFSI объясняет, как будут работать новые правила. Например, компания будет считаться санкционной, если лицо под санкциями может оказывать доминирующее влияние на компанию по соглашению, заключенному с этой организацией, или по ее учредительным документам, если эти инструменты не противоречат личному закону страны регистрации фирмы. Еще одна ситуация, в которой будут работать обновленные правила: подсанкционное лицо обладает единоличным контролем большинства голосов акционеров или учредителей компании в соответствии с соглашениями, заключенными с этими акционерами и учредителями. Другие примеры:
- осуществление права оказывать доминирующее влияние через компанию-прокладку, а не напрямую;
- назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании лишь путем осуществления собственного права голоса;
- возможность управлять другим субъектом по своему желанию. Например, если санкционное лицо может контролировать или пользоваться банковскими счетами либо экономическими ресурсами другого лица для обхода введенных против него ограничений.
Ранее OFSI подготовила 20 новых разъяснений по часто задаваемым вопросам о применении Регламента № 855 о санкционном режиме против России. В частности, служба ответила, может ли россиянин, имеющий резидентство Великобритании, открыть и обслуживать банковский счет в Великобритании. Так, если лицо не включено в санкционный список и не контролируется подсанкционными лицами, то на него финансовые санкции не распространяются. Это значит, что живущим в Великобритании россиянам можно открывать и обслуживать счета в британских банках. Еще в подборке OFSI разъясняется, обязаны ли иностранные дочерние фирмы британских компаний соблюдать санкционный режим и какие обязательства по банковским картам российских подсанкционных банков есть у финтех-компаний.