Апелляционный суд отказался удовлетворить требования обанкротившегося латвийского PNB Bankа (экс-Norvik Banka) на € 15,6 млн (более 1,6 млрд руб.) к экс-бенефициару Григорию Гусельникову, а также Игорю Смолину, входившему в совет директоров и другим связанным с ними предпринимателям (дело № А40-18325/2024). В своем постановлении 9-й ААС полностью подтвердил выводы суда первой инстанции.
Как следует из карточки дела, истец в лице администратора неплатежеспособности Виго Крастиньш (конкурсный управляющий в Латвии) заявил, что Norvik Banka в 2015 году выдал кредит кипрской Podmax Limited, которую контролировали экс-топы банка. В результате реализации схемы бывшие члены совета директоров за эти деньги приобрели московские компании «Балтикс», «Профпроект» и «Каначевская 13». Ответчиками привлекли Гусельникова и Смолина, а также экс-руководителя трех компаний Олега Зыкина и одного из владельцев Podmax Limited Дениса Филиппова.
Арбитражный суд Москвы согласился с возражениями бывших руководителей. Он отметил, что заем носил транзитный характер, то есть деньги, которые выдали кипрской компании, вернулись в банк. Суд также обратил внимание на истекший срок исковой давности, так как Крастиньеш стал администратором неплатежеспособности еще в 2019 году, а иск подал лишь в 2024-ом. Более того, из карточки дела следует, что, на момент заключения договора займа руководителем юридического департамента банка являлась Маргарита Мьядзелика, которая сопровождала сделку. Как установил АСГМ, она продолжает занимать должность.