Следственный департамент МВД провел серию обысков в Уфе в рамках уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб. у кредиторов подконтрольных «Роскомснаббанку» фирм. Кроме того, фигуранты должны самой кредитной организации свыше 5 млрд руб., сообщается в пресс-релизе МВД. Ведомство задержало бывшего сотрудника банка и руководителя инвестплатформы «Золотой запас». Последняя якобы объединяла фиктивные компании, уточнили в МВД.
По версии следствия, злоумышленники похитили деньги у контрагентов фирм, подконтрольных топам «Роскомснаббанка». Как указывается в сообщении, эти компании на самом деле не вели хозяйственную деятельность.
Сейчас фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате (ст. 159 и 160 УК), а они сами заключены под стражу. Помимо прочего, на их имущество наложен арест. Как следует из сообщения, в отношении иных участников организованной группы продолжаются следственные действия.
Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка» 7 марта 2019 года, а в конце того же месяца инициировал его банкротство (дело № А07-9566/2019). В ноябре 2021-го Агентство по страхованию вкладов подало в АС Республики Башкортостан заявление о привлечении экс-топов банка-банкрота к субсидиарной ответственности. Тогда сумма требований составила 4,5 млрд руб. Среди ответчиков числились: председатель правления банка Флюр Галлямов, его заместители Рустем Мухтаров и Ирек Такиуллин, члены правления Денис Огневский и начальник управления кредитования Руслан Шайхутдинов. На начало мая 2024 года общий объем обязательств банка перед кредиторами составлял около 23 млрд руб.
По данным издания «Интерфакс», «Роскомснаббанк» по итогам 2018 года занимал 130-е место по размеру активов в «Интерфакс-100», в рамках банкротства к нему предъявлено 1366 исков, удовлетворены в полном объеме 974, частично — 164.