За последние семь лет полиция в четвертый раз прекратила преследование бывшего совладельца «Петровского пассажа» и ООО «Мармарило» (банкрот) Тахира Матиева, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальное постановление. Ему с сообщницей Мариной Шаровой инкриминировали покушение на особо крупное мошенничество (ст.30 УК и ч.4 ст.159 УК), обвиненяя в хищении доли Вахтанга Шонии в «Мармарило». Матиев же утверждал, что речь идёт о взыскании долга ресторатора в $11 млн.
В 2017 году владелец сети ресторанов «Генацвале» подал заявление на Матиева, «незаконно захватившего» принадлежащее ему «Мармарило». Однако следствие установило, что деньги были взяты в качестве кредита на развитие фирмы еще в 2011 году. Три года спустя, когда Шония не вернул долг, Матиев приобрел 50% долей уставного капитала «Мармарило» по номиналу (9 000 руб., уставный капитал — 18 000 руб.). В 2016 году Матиев был назначен гендиректором фирмы, а позже Мещанский суд принял решение о возврате долга, наложив арест на все имущество Шонии, включая оставшуюся половину «Мармарило».
В феврале 2018 году дело Матиева и Шаровой прекратили в связи с «отсутствием состава преступления по ч.4 ст. 159 УК», в декабре его возобновили. В марте 2019 года следователь снова прекратил дело, ссылаясь на «отсутствие состава преступления». В июле 2022 года его возбудили и прекратили ещё раз. Расследование продолжилось — дело возобновили. Через три дня преследование прекратили. Защита Матиева намеревалась добиться «прекращения беззакония».
Сам Шония отбывает срок за хищение 95 млн руб. у предпринимательницы Надежды Черновой (дело № 01-0330/2022). Представители Матиева настаивают, что деньги были взяты компаниями в кредит в «ДИЛ-банке» (банкрот), соответственно, считаться потерпевшей и участвовать в конкурсном производстве «Мармарило» Чернова не может.
В 2015 году от имени подконтрольных Черновой «Профмастер» и «Технология» Шония получил и не вернул 95 млн руб. под 11% годовых. Основанием для включения «Кэплайн» (ранее — «Элекшен», так же подконтрольная Черновой) в реестр кредиторов «Мармарило» стало решение Мещанского суда о заключении фирмы договоров цессии с компаниями (делу № 02-8864/2017). Остальные кредиторы «Мармарило» и Шонии остались недовольны решением, обвиняя Чернову в предоставлении подложных договоров об уступке прав требований. Сама бизнесвумен называла действия оппонентов незаконными, отмечает «Коммерсант».