Это должно сделать проверки более результативными.
На заседании с участием Росфинмониторинга и совета Федерального казначейства по внешнему контролю деятельности аудиторы обсудили проблемы, возникающие из-за требований закона «О противодействии легализации доходов». Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на рынке аудита.
Законодательство обязывает аудиторов проверять подозрительные сделки по определенным критериям и уведомлять Росфинмониторинг, если в операции выявляют такие признаки. Клиентов проверяют более чем по 150 критериям, сказал собеседник из крупной аудиторской компании.
По словам источника, ведомство фиксирует большой поток сообщений о формально подозрительных операциях и предлагает аудиторам направлять уведомления, только когда они выявляют реальные нарушения.
Сами аудиторы просят уточнить признаки подозрительных операций и сократить число типологий и критериев, чтобы сделать проверки более результативными, пишет газета. Это позволит снизить нагрузку на аудиторские компании, говорит владелец группы «Счетовод» Юлия Мазеина. Сейчас проверка на соответствие всем критериям по «антиотмывочному» закону может занимать 20–40% от общего времени проекта, а изменения позволят сократить время в 2–3 раза.
При этом корректировка требований к работе аудиторов может привести к тому, что им будет труднее доказать достоверность своих суждений в случае ошибки, считает старший юрист налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Дина Айдаева.
