Компанию обвинили в привлечении капитала от структур, связанных с находящимся под санкциями российским миллиардером.
Минфин США оштрафовал инвестиционную компанию IPI Partners на $11,5 млн, сообщает Global Investigations Review. Причиной стало нарушение санкционного режима в отношении российского миллиардера Сулеймана Керимова.
В 2017 году инвестиционный фонд для вложений в дата-центры IPI Partners привлек $25 млн от компании Definition Services, которую контролирует семья Керимова. Позднее стороны договорились о втором транше в $25 млн. Сделку оформили в марте 2018 года — за несколько недель до внесения бизнесмена в санкционный список.
После введения санкций IPI Partners запросила у внешнего юридического консультанта заключение о Definition Services, инвестировавшей в фонд. Юрист счел блокировку счета необязательной, так как Керимов не был прямым владельцем компании. Сама Definition Services также заверила инвестфонд об отсутствии аффилированности с бизнесменом. Тогда IPI Partners продолжила сотрудничество с Definition Services, получая вознаграждение за управление активами и распределяя инвестиционный доход. Позднее стало известно, что IPI Partners не предоставила консультанту часть сведений, способных подтвердить связь Definition Services с Керимовым.
