Замоскворецкий райсуд Москвы начал заочно рассматривать уголовное дело в отношении экс-президента «Судостроительного банка» Андрея Егорова и исполнявшего обязанности председателя правления Алексея Парфенова. Их обвиняют в растрате в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК, узнал «Коммерсант».
Следствие полагает, что Егоров и Парфенов участвовали в выводе из банка порядка 30 млрд руб. Они выдавали необеспеченные кредиты «компаниям-однодневкам». Правоохранители не исключают, что схему реализовывали в интересах конечного бенефициара Леонида Тюхтяева, который, как и Егоров с Парфеновым, находится за границей. Обвинение Тюхтяеву так и не предъявили, ни один из осужденных и обвиняемых не дал на него показания. Большая часть выведенных средств поступила на счет в Deutsche Bank. Установить его владельца следствию не удалось, а немецкая сторона не ответила на запрос.
Расследование началось в 2015 году после того, как Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию. К тому моменту долг банка перед вкладчиками оценивали в 37 млрд руб.
В 2020 году по делу о хищениях осудили экс-директора департамента кредитования Ирину Кукарскую и ее подчиненного Сергея Зыкова. Суд признал их виновными в растрате 11 млрд руб. Как установило следствие, незадолго до отзыва у банка лицензии фигуранты передали активы банка техническим компаниям. Кукарской суд назначил три с половиной года лишения свободы, Зыкова приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.
