Новосибирская фирма, оформленная на подставное лицо, незаконно переправила за границу более 900 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.
"В течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты. Продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала, и внесенная за нее предоплата не возвращалась", — рассказали в таможне.
По данным проверки, единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет — юридическое лицо было оформлено на его имя неизвестными за вознаграждение.
Личности преступников устанавливаются. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 193 УК ("Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
