Во Владимирской области перед судом предстанут участники группы "теневых" финансистов, которые с использованием приемов конспирации обналичили по поддельным документам около 5,2 млрд руб., сообщает пресс-служба СКР.
Лидер группы – житель Владимира 60-летний Валерий Вальков обвиняется по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). По делу проходят также члены группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров, обвиняемые по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконная банковская деятельности и изготовление поддельных платежных документов). В рамках уголовного дела Валькову также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего).
По версии следствия, Вальков, утратив возможности заниматься предпринимательской деятельности в строительно-реставрационном бизнесе, разработал схему организации незаконной банковской деятельности. К реализации этого замысла он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова, между которыми распределил роли, сохраняя руководство реализацией схемы. В целях конспирации Вальков неоднократно в органах ЗАГСа изменял личные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями – Волков, Войков, Вальков.
Разработанная обвиняемым схема заключалась в создании и использовании фирм-"однодневок", через расчетные счета которых он планировал по фиктивным платежным документам обналичивать денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании и получении наличных средств вне финансового и налогового контроля. Члены группы находили клиентов, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 000 до 10 млн руб. за одну банковскую операцию. Вальков и члены ОПГ использовали расчетные счета более 20 подконтрольных фирм-"однодневок", а также свыше 1000 банковских карт и сберегательных книжек, которые они оформляли за вознаграждение от 1 до 5000 руб. на посторонних лиц. Средства клиентов в дальнейшем возвращались им в виде наличных, за вычетом 2% от общей суммы, которые Вальков оставлял себе в качестве комиссионных.
Всего за время деятельности с использованием кредитных учреждений городов Владимира, Калуги, Иванова, Москвы и области и других регионов, как считает следствие, обвиняемые обналичили около 5 млрд 200 млн руб., при этом извлеченный доход участников группировки составил около 104 млн руб.
В отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений, в чьих действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), а также в отношении некоторых московских предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов при совершении незаконных операций по обналичиванию средств.
Уголовное дело членов группы направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.
