На главную Статья 173 УК РФ Новости 18 августа 2016 Адвоката судят за вывод в офшоры 1,5 млрд рублей Юрист получал проценты от перевода крупных сумм за рубеж со счетов компаний-"однодневок". Новости 1 апреля 2016 Думцы предложили декриминализовать регистрацию компаний на профессиональных директоров Единоросс внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту ВС о декриминализации ряда статьей УК. Новости 23 ноября 2015 Начался процесс над банкирами, обналичившими через фирмы-однодневки 170 млрд руб. Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома обвинительного заключения. Новости 9 октября 2015 Судят "теневых" финансистов, которые помогли вывести за рубеж 169 млрд руб. В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб. Новости 19 июня 2014 Судят "черного" банкира, заработавшего, меняя отчества и фамилии в ЗАГСе, 100 млн руб. Через 20 фирм-"однодневок" конспиратором было обналичено около 5 млрд 200 млн руб. Новости 27 сентября 2013 Тюменского юриста судят за ликвидацию 34 юрлиц по паспорту москвича Через созданную компанию злоумышленник за плату ликвидировал предприятия области. Новости 9 апреля 2010 В России вступил в силу закон об освобождении под залог Сегодня "Российская газета" публикует подписанный президентом России Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Новости 2 марта 2010 Медведев решил снизить срок заключения за легализацию денежных средств Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. Новости 13 января 2010 Мошенничество с камерами наблюдения объяснили происками конкурентов Арестованный по подозрению в мошенничестве с камерами уличного наблюдения в Москве, Дмитрий Кудрявцев категорически отрицает свою вину, пишет сегодня "Коммерсант". Новости 12 января 2010 Судят крупнейших игроков теневого рынка обналички Предпринимателей, контролировавших значительную часть "теневого" рынка "обналички" в Москве и на севере России, начинают судить в Архангельске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Новости 6 апреля 2009 Воронежских коммерсантов обвиняют в миллиардном ущербе госбюджету Следственный отдел по Новороссийску СУ СКП РФ по Краснодарскому краю направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух предпринимателей из Воронежа, обвиняемых в причинении ущерба государству на сумму 1,25 миллиарда рублей. Новости 13 марта 2009 Волгоград: задержаны участники преступной группы, нанесшей миллиардный ущерб Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшуюся пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств. Новости 28 января 2009 Руководство банка "Еврокредит" обвиняется в лжепредпринимательстве Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении руководителей банка "Еврокредит", подозреваемых в незаконном обналичивании крупных сумм денег. Новости 16 октября 2008 В Ростове будут судить участников ОПГ, незаконно обналичивших 5 миллиардов рублей Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, направлено в суд Ростова Новости 14 октября 2008 В Дагестане начался процесс по делу об отмывании 22 миллиардов рублей Верховный суд республики Дагестан начал слушания по делу об отмывании денег через банк "Рубин". По данным следствия, в 2006 - 2007 годах на счета семи предприятий поступило более 22 миллиардов рублей, которые впоследствии были обналичены.
Единоросс внес в Госдуму пакет поправок к принятому в первом чтении законопроекту ВС о декриминализации ряда статьей УК.
Материалы уголовного дела составили 292 тома основных документов, 19 томов вещественных доказательств и 34 тома обвинительного заключения.
В течение года соучастники через подконтрольные им юрлица обналичили, конвертировали и вывели деньги за рубеж, получив доход в виде комиссии в 846 млн руб.
Сегодня "Российская газета" публикует подписанный президентом России Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях.
Арестованный по подозрению в мошенничестве с камерами уличного наблюдения в Москве, Дмитрий Кудрявцев категорически отрицает свою вину, пишет сегодня "Коммерсант".
Предпринимателей, контролировавших значительную часть "теневого" рынка "обналички" в Москве и на севере России, начинают судить в Архангельске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Следственный отдел по Новороссийску СУ СКП РФ по Краснодарскому краю направил в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двух предпринимателей из Воронежа, обвиняемых в причинении ущерба государству на сумму 1,25 миллиарда рублей.
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшуюся пособничеством в уходе от налогов и незаконным обналичиванием денежных средств.
Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении руководителей банка "Еврокредит", подозреваемых в незаконном обналичивании крупных сумм денег.
Уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в незаконном обналичивании денежных средств и совершении банковских операций, направлено в суд Ростова
Верховный суд республики Дагестан начал слушания по делу об отмывании денег через банк "Рубин". По данным следствия, в 2006 - 2007 годах на счета семи предприятий поступило более 22 миллиардов рублей, которые впоследствии были обналичены.
