Верховный суд республики Дагестан начал слушания по делу об отмывании денег через банк "Рубин". По данным следствия, в 2006 — 2007 годах на счета семи предприятий поступило более 22 миллиардов рублей, которые впоследствии были обналичены. Председательствует на процессе судья Расул Магомедов.
На скамье подсудимых оказался житель Астрахани Сергей Сафронов. Ему были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: 210 ("Организация преступного сообщества"), 173 ("Лжепредпринимательство") 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо добытого преступным путем"). После выступления гособвинителя Арслана Абакарова подсудимый отказался признавать свою вину, заявив, что виновен только в том, что "не полностью контролировал деятельность предприятий, которыми руководил".
По данным следствия, для осуществления незаконной деятельности Сафронов вступил в сговор с руководителем банка Казбеком Гимбатовым, находящимся в федеральном розыске. Главными свидетелями обвинения были пять бывших работниц банка, заявивших, что знают его как клиента, обналичивавшего крупные суммы. Однако никто из них непосредственно не занимался обслуживанием Сафронова, тех же, кто этим занимался, на заседание по неизвестным причинам не пригласили.
Адвокат Хорен Оганесян настаивал на отсутствии состава преступления. По его словам, ни одно из предприятий не предъявило претензий по поводу выдачи денег, в деле отсутствовали потерпевшие, обвинение не сумело доказать преступное происхождение денежных средств, пишет "Коммерсант".
