Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении руководителей банка "Еврокредит", подозреваемых в незаконном обналичивании крупных сумм денег.
Дело возбуждено по статье 173 УК РФ ("Лжепредпринимательство"). По данным следствия, представители банка занимались обналичиванием, конвертацией и вывозом денежных средств за рубеж. Установлено, что по фиктивным договорам банк регулярно перечислял денежные средства на счета подставных организаций, после чего они обналичивались.
В рамках расследования уголовного дела в помещении "Еврокредита" был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены регистрационные и финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность банка, а также более 20 печатей фиктивных организаций. В самом банке подтвердили факт обыска и от дальнейших комментариев отказались, пояснив, что никто из руководителей банка не задержан.
