В Карелии вынесен приговор группе "теневых" финансистов во глава с депутатом горсовета Петрозаводска, обналичившей за несколько лет свыше 1,1 млрд руб., сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Петрозаводский городской суд признал бывшего депутата городского совета Сергея Якушева, Евгения и Александра Ефимовых, а также Ольгу Жданову виновными в совершении преступления по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Установлено, что с 2003 по 2009 год эти лица проводили банковские операции, не имея лицензии и регистрации. Деятельность группы была связана с прикрытием мнимых (бестоварных) сделок, проводимых коммерческими компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые желали избежать уплаты налогов. Для этого в кредитных (банковских) организациях открывались расчетные счета на имя подставных фирм. На них участники группы переводили безналичные средства клиентов и производили в дальнейшем их транзит другим получателям.
Совокупный оборот средств по этим счетам составил более 1,7 млрд руб. В общей сложности соучастники обналичили свыше 1,1 млрд руб. Их прибыль в результате нелегальной банковской деятельности составила 54 млн руб. При этом бюджету РФ нанесен ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму 12,4 млн руб.
Судебный процесс по уголовному делу, составившему 67 томов, длился больше года. Суд назначил Сергею Якушеву четыре года лишения свободы со штрафом в размере 700 000 руб., Ольге Ждановой – три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 500 000 руб. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Братьям Ефимовым суд назначил три года и два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, каждый из них также оштрафован на 100 000 руб.
