Банк "Траст" обратился в Арбитражный суд Москвы с иском управляющей компании МДМ о взыскании с неё более 785 млн руб.
Заявление поступило в суд 9 января и уже принято к производству судьей Татьяной Ильиной (дело № А40-971/2017). На чем основаны требования, пока не сообщается. Первое заседание состоится 15 февраля.
По данным ЕГРЮЛ, уставной капитал МДМ, специализирующейся на управлении ценными бумагами, составляет 5,65 млрд руб. Её учредители – ООО "Бин Инжиниринг" (занимается строительством и различными операциями с недвижимостью) и компания с защищёнными ячейками "Фридом Прайвет Кэпитал Фандс ПСС Лимитед". Гендиректором с 2014 года является Роман Степанков.
Весной 2015 года правоохранители возбудили уголовное дело о многомиллиардных хищениях в "Трасте", фигурантами которого стали теперь уже его бывшие руководители (см. "Руководителей банка "Траст" заподозрили в мошенничестве с кредитами на 7 млрд руб. и $118,3 млн"). Обвинения по ч. 4 ст. 159 УК им предъявлены заочно, поскольку они успели скрыться за границей. В конце 2016-го в СМИ просочилась информация о задержании в аэропорту Киева одного из них – Ильи Юрова. Тогда же прокуратура Украины попросила временно его арестовать, однако суд отклонил эту просьбу по причине того, что подтвердить личность банкира не удалось – номер его кипрского паспорта не совпадал с номером, указанным в разыскной карточке Интерпола (см. "Украинский суд не стал арестовывать задержанного экс-владельца банка "Траст").
