В московском офисе "Сибирь Энерджи" (Sibir Energy) проведены обыски. Пресс-служба Московского НПЗ, который управляется компания сообщает о том, что в рамках расследования уголовного дела шестым отделом Следственной части Главного следственного управления при ГУВД Москвы было произведено изъятие ряда документов за 2006 год, касающихся коммерческой деятельности некоторых организаций.
Ранее сообщалось о том что ГСУ ГУВД Москвы возбудило уголовные дела об уклонении от уплаты налогов ОАО "Московская нефтяная компания" (МНК) в 2002-2003 годах и ОАО "Московская нефтегазовая компания" (МНГК) в 2006 году. В годы, которыми интересуется ГУВД, президентом обеих компаний был Шалва Чигиринский.
В части МНГК расследуются эпизоды 2006 года, когда компания, по данным следствия, продавала топливо "Мосэнерго" через цепочку посредников, необоснованно завышая затраты, уменьшая налогооблагаемую базу и увеличивая вычеты по НДС. По МНК проверяются 2002 — 2003 годы: речь о "заведомо ложных сведениях" по затратам, которые могли снижать налогооблагаемую базу.
МНК и МНГК созданы правительством Москвы и структурами Чигиринского. Много лет столица и предприниматель работали в связке — отношения испортились в конце 2008 года: у Чигиринского начались проблемы с кредиторами, материнская компания МНГК — Sibir Energy — решила помочь ему, выкупив часть активов. Москва выступила против, в Sibir начались проверки. Сначала сменилось ее руководство, затем МНГК и ее «дочек». Sibir подала иск на Чигиринского в Высокий суд Лондона, требуя вернуть 325 миллионов долларов.
Как стало известно накануне, 3 июля по ходатайству ВТБ банка лондонский Высокий суд правосудия наложил арест на недвижимость и крупнейшие девелоперские проекты российского бизнесмена Шалвы Чигиринского. Среди арестованного имущества и отель "Советский" (на Ленинградском проспекте), и доли в гостинице "Россия" и проекте башни «Россия». Всего в списке значится 29 позиций.
Учитывая, что в деле фигурируют российские активы, для того, чтобы постановление лондонского суда об аресте имущества Чигиринского и подконтрольной ему компании вступило в силу на территории РФ, решение о признании и приведении в исполнение постановления должен принять российский арбитражный суд. ВТБ может подать такое заявление только после согласования этого вопроса с лондонским судом. Таким образом, до рассмотрения постановления российским арбитражным судом Чигиринский фактически вправе распоряжаться своим имуществом, указанным в постановлении.
