Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении владельца "Смоленского банка", признанного банкротом, и троих топ-менеджеров столичного филиала этого финучреждения. Их обвиняют в выводе на счета подконтрольныхзарубежных фирм свыше 600 млн руб. и преднамеренном банкротстве банка, сообщает "Коммерсантъ".
Собственнику банка Павлу Шитову, находящемуся в розыске, заместителям управляющего московским филиалом Михаилу Яхонтову и Роману Щербакову, а также главе юрдепартамента Тимуру Акберову инкриминируется ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 196 УК (преднамеренное банкротство). На последних троих правоохранители вышли в ходе основного расследования хищений в банке. Кроме Шитова, подозреваемым проходил бывший предправления ОАО "Смоленский банк" Анатолий Данилов (см. "В Москве пойман глава "Смоленского банка", находившийся в федеральном розыске"). Прошлой осенью его приговорили к семи годам условно за мошенничество, неправомерные действия при банкротстве и причинение имущественного вреда путем злоупотребления доверием.
Следствие полагает, что, зная о грядущем отзыве лицензии у "Смоленского банка" (это произошло в декабре 2013 года, а в февраля следующего года банк признали банкротом – прим. ред.), его руководители перестали обслуживать клиентские счета, объяснив это техническими сбоями. Параллельно через столичный филиал кредитного учреждения сообщники начали скупать у подконтрольных им подставных фирм ценные бумаги, предоставляли компаниям-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимость банка. Так, например, Шитов и Яхонтов выдали не занимающейся финансово-хозяйственной деятельностью московской фирме "Юникомфинанс" кредит на 600 млн руб.
После задержания Яхонтова и Акберова поместили под стражу, а Щербакова – под домашний арест (см. "Суд арестовал трех топ-менеджеров обанкротившегося "Смоленского банка"). Когда они изучат материалы дела, его передадут в Генпрокуратуру. Всего с 2010 по 2013 год, как считают правоохранители, "Смоленский банк" предоставил шести подконтрольным Шитову стройфирмам заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд руб., сейчас все они – на грани банкротства. На момент краха кредитная организация осталась должна кредиторам свыше 19 млрд руб., в том числе физлицам – 12,5 млрд руб.
