Бывший председатель совета директоров одного из московских коммерческих банков и акционер этой же кредитной организации стали фигурантами уголовного дела о хищении активов на сумму более 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие полагает, что деньги выводились под видом выдачи беззалоговых кредитов. Заемщиками выступали подконтрольные банкирам фирмы-однодневки. После того, как средства оказывались на их счетах, они присваивались участниками аферы. Компании, участвовавшие в схеме, впоследствии были ликвидированы, подчеркивают в МВД.
Правоохранители уже провели более 25 обысков, изъяли 30 печатей фирм-однодневок и 25 электронных ключей системы "банк-клиент", а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. О каком банке идет речь, пока не уточняется. Экс-председатель совета директоров финансовго учреждения отправлен под стражу, а его сообщник-акционер – под домашний арест.
В мае замруководителя Федеральной таможенной службы Тимур Максимов рассказал, что общий объем капитала, выведенного из России незаконно, за год сократился почти в 20 раз – с 170 до 9 млрд руб. Это произошло благодаря изменениям законодательства в части ужесточения порядка регистрации юрлиц и повышения рисков для неблагонадежных компаний. Тем не менее основная часть нарушений продолжает выпадать на валютные операции по импортным контрактам, которые заключают фирмы-однодневки (см. "В России в 18 раз сократился вывод капитала через фирмы-однодневки").
